ЗМІ: Сім’я Путіна та ФСБ займаються відмиванням грошей

Як повідомляє данська і британська преса, члени сім’ї президента Росії Владіміра Путіна та Федеральної служби безпеки нібито використовували естонську філію данського банку (Danske Bank), щоб відмивати гроші. Керівництво банку знало про це з рапорту інформаторів.

Доступ до внутрішнього рапорту інформаторів здобув данський щоденник «Berlingske». Як повідомляє газета, після попереджень про можливе використання філії банку в Естонії з метою незаконної діяльності 2013 року, Danske Bank закрив 20 рахунків, що належали російським клієнтам. Ця сама філія банку у вересні 2017 року опинилася в центрі секретної лобістської операції, коли близько 2,9 мільярда доларів США, що в більшості походили з Азербайджану, пройшли через непрозорі британські компанії. Про це нагадує видання «Guardian», з яким «Berlingske» поділився даними. Британський щоденник пише, що останні відкриття стосуються «іншої групи компаній, які в основному зареєстровані в Лондоні», а одна з них, Lantana Trade LLP, неправдиво стверджувала, що її діяльність тимчасово припинена, тоді як насправді вона здійснювала операції мільйонами євро на день.

Рапорт інформаторів вказує також, що остаточними власниками компанії Lantana Trade LLP виявилися росіяни; Danske Bank не зміг встановити їх особи, але «нібито виявлено, що серед них були члени сім’ї Путіна та ФСБ». Цю інформацію передано естонській фінансовій розвідці та правлінню Danske Bank, проте останній почав офіційне розлідування лише 2017 року, не повідомляючи про цей факт Великої Британії та британського управління реєстрації фірм, – пише «Guardian». Danske Bank поінформував, що провів «ретельне розслідування, щоб встановити суть тогочасних подій у нашому естонському відділенні», а «поки розслідування не завершиться», не надасть жодного коментаря. Також банк неспроможний надати інформацію про конкретних клієнтів, але «весь портфель, якого стосується справа, був ліквідований».

http://niezalezna.pl/PAP/Н.Б.