Россияне отмывали деньги также в Польше

Польский аналитический центр получал деньги от российских компаний, занимающихся отмыванием денег. Следствие о выводе средств провело российское издание «Новая газета».

Согласно изданию, в течение 5 лет российские и иностранные компании вывели из России более 22 миллиардов долларов. Польского аналитического центра касается отмывание 21 тысячи евро, которые прошли через банковский счет Европейского центра геополитического анализа.

Отмывание денег происходило по следующей схеме. Средства из разных источников, в том числе государственных компаний, организаций, контролируемых властями, а также разного рода фондов, направлялись на счета фиктивных фирм, а впоследствии – на счета, зарегистрированные в офшорных зонах. С 2011 по 2014 гг. для махинаций были использованы 732 банка в 96 странах и более 5 тысяч фирм.

Согласно журналистам «Новой газеты», после отмывания деньги попадали к нескольким получателям, в том числе предпринимателям Алексею Крапивину, Георгию Генсу и Сергею Гирдину. Все они получали многомиллионные контраты от компаний, контролируемых государством.

Польский след в этом скандале ведет к Европейскому центру геополитического анализа. Генеральным секретарем аналитического центра является бывший депутат партии «Самооборона» Матеуш Пискорский. Напомним, что в 2016 году Пискорский был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России.

IAR/jk