Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 миллионов долларов

Американская и британская службы финансового контроля оштрафовали немецкий банк Deutsche Bank на 630 миллионов долларов за отмывание денег в России. В ходе сомнительных банковских операций из России были нелегально выведены 10 миллиардов долларов. Так называемые зеркальные сделки осуществлялись с 2011 по 2015 годы через офисы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. В схему были вовлечены около 12 компаний.

В сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка говорится, что ни одна из сделок не является экономически целесообразной. Службы финансового контроля считают, что у Deutsche Bank было «много возможностей» выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка этими возможностями не воспользовалось.

IAR/ik