Поляков все чаще ловят на отмывании денег

Согласно изданию Rzeczpospolita, все чаще поляков ловят на отмывании денег. Чаще всего речь идет о ситуациях, когда прибыль от нелегальных сделок поступает в фирмы, зарегистрированные в офшорных зонах.

«В прошлом годы мы зарегистрировали 422 таких преступления – это на 100% больше, чем год назад. В 2006 году был обнаружен 151 такой случай, а в 2000 году – лишь 3 случая», - говорит Ивона Куц из Главной комендатуры полиции.

Следователи полагают, что в 2016 году количество случаев отмывания денег вырастет. При это они отмечают, что становится все сложнее раскрывать такие преступления, поскольку виновники стараются тщательно скрыть все следы.

За отмывание «грязных» денег правонарушителю грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, что Министерства юстиции и финансов Польши создают общую группу, которая займется следствием по поводу поляков, фигурирующих в «панамском списке».

В «панамском списке» фигурируют фамилии трех поляков: лидера оппозиционной Польской крестьянской партии и бывшего мэра Варшавы Павла Пискорского, одного из создателей телеканала TVN Мариуша Вальтера и бизнесмена Марека Профуса. Напомним, что Пискорский заявил, что не совершал незаконных действий, создавая свою фирму в Панаме.

Также напомним, что 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал доклад об офшорах, основанный на 11,5 млн попавших в распоряжение журналистов документах. Как утверждают авторы расследования, они раскрывают масштаб «теневой экономики», в которой участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и «селебрити».

jk